沉寂七年多的中行高山案近日再度升温——与主犯高山同样潜逃加拿大的同伙李东哲已于近期从加拿大回国投案自。同时,黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司(下称辰能公司)原董事长贾哲近日被有关部门带走,而辰能公司正是在高山案中宣布3.2亿资金失窃的中行客户,为黑龙江省内大的国有独资风险投资机构。
中行巨额资金失窃案爆发于2005年,李东哲是重要同案嫌疑人。当年1月4日,东北高速公路股份有限公司工作人员前往中国银行哈尔滨松河街分行核对存款余额,发现近3亿元存款不翼而飞。数日后,东北高速原董事长张晓光因涉嫌经济犯罪被捕。
后经警方查明,北京世纪绿洲投资公司实际控制人李东哲、中行河松街支行主任高山及张晓光3人互为好友。李东哲行贿张晓光,后者指令东北高速在高山分管的河松街支行开户,而所存资金大部分被高山转与李东哲使用。2004年12月31日前后,李东哲、高山在转移巨额资金后分别逃至加拿大。
司法材料显示:张晓光先后收受来自李东哲的贿赂逾700万元,李东哲还为其情妇购置奥迪汽车及房产。2005年1月,张晓光因涉嫌挪用公款被刑事拘留。张晓光的妻子随后在其北京的寓所跳楼自杀。
中行高山案爆发后不日,2005年1月13日,与东北高速同为河松街支行客户的辰能公司总经理赵庆斌跳楼自杀。赵同时担任黑龙江省电力开发公司副总经理,后者为辰能公司的大股东。据悉,辰能公司存于河松街中行的资金约3.2亿元去向不明。
财新网从多个消息源核实,李东哲回国后,原辰能公司董事长贾哲被有关部门带走调查。据悉,贾哲已经退休,此前的身份为黑龙江辰能投资集团有限责任公司(下称辰能投资)董事长。该公司前身为黑龙江省电力开发公司,即辰能公司的大股东,2009年3月更名为辰能投资。公开资料显示,贾哲同时为黑龙江省人大常委会委员。
高山案牵涉面之广,涉案金额之大,为国内金融业所罕见。除东北高速和辰能公司外,发生大额资金丢失的还有多家企业。据知情人介绍,一些企业自知资金来源不干净,因此迟迟不愿前往银行对账。而重要嫌疑人未能归案,亦导致一些侦查线索无法延伸。针对中行高山案的调查尚在进行中,随着李东哲的投案,不排除会有更多从高山案中逃脱的人士落入法网。
李东哲于2007年2月23日被加拿大边境局逮捕,理由是其旅游签证已到期。此后案件在加国各种司法程序中传递,没有取得实质性进展。关于此次李东哲回国,新华社称:“公安机关锲而不舍,积极开展对李东哲等外逃犯罪嫌疑人的缉捕工作。在政策感召和法律威慑下,李终选择回国投案自”。
1月中旬,加拿大移民暨难民局发言人回复财新网记者称,目前尚未听说高山案取得任何新进展。加拿大边境服务局发言人称,出于隐私保护要求对任何个案不置可否。